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北京天宜上佳高新材料股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议

来源:未知   作者:admin   日期:2019-09-07 08:35

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  (二)股东大会召开的地点:北京市昌平区阳坊镇阳坊大都酒店B座二层多功能厅

  (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  会议采取现场及网络方式投票表决,表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

  1、公司在任董事9人,出席7人,冯学理先生、罗迅先生因工作原因未能出席;

  上述第1项、第2项议案为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

  (1)公司本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019年4月修订)》等规范性文件及公司《章程》的规定。

  (2)出席公司本次股东大会会议人员的资格、公司本次股东大会会议的召集人资格合法有效。

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